"Se trata de que paguen"
Montoro publicará una lista con los mayores defraudadores de Hacienda
Así lo ha señalado Montoro en el Pleno del Senado durante su defensa del proyecto de ley de medidas tributarias.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno estudia la manera de adaptar la normativa vigente para poder publicar una lista con los mayores defraudadores y morosos a la Hacienda Pública.

Así lo ha señalado Montoro en el Pleno del Senado durante su defensa del proyecto de ley de medidas tributarias, donde ha recordado que esto se hace en otros países de la UE como el Reino Unido o Irlanda.

El ministro ha explicado que esta medida se justifica por la idea del Gobierno de seguir progresando en la lucha contra el fraude fiscal, ya que esta tarea descansa, en gran medida, en el cumplimiento voluntario y la conciencia social.

Con esta finalidad, el Gobierno estudia la precisión de "parámetros objetivos" para configurar el listado, que identificará y publicará el nombre de los mayores defraudadores o morosos con independencia de su actividad económica y condición, ya sean personas físicas o jurídicas.

"Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata", ha dicho el ministro, quien no puede entender "tanto sigilo y cautela" hacia personas o empresas que no cumplen con sus obligaciones y no merecen confianza.

Mi pregunta para el Sr. Montoro es si tambien publicará los nombres de los que se han acogido a la llamada "amnistia fiscal", ya que se puede dar el caso que hayan declarado una parte, pero sigan teniendo otra gran parte sin declarar.

larpeiro escribió:
Mi pregunta para el Sr. Montoro es si tambien publicará los nombres de los que se han acogido a la llamada "amnistia fiscal", ya que se puede dar el caso que hayan declarado una parte, pero sigan teniendo otra gran parte sin declarar.

y que será lo mas seguro...

¡¡¡¡¡¡¡¡¡PROPAGANDA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ese se va a saltar a la TORERA la CONSTITUCION y el derecho a la INTIMIDAD

y ¡¡¡¡¡¡¡¡¡VA HA MORDER LA MANO que LE DARA DE COMER DENTRO DE 3 años¡¡¡¡¡

¿que pasa SR MONTORO con el caso SANTANDER y SU Pte BOTIN?
www.elconfidencial.com/economia/2011/bot...-20110616-80204.html

"La familia Botín tenía un mínimo de 2.000 millones de euros ocultos en las cuentas suizas de HSBC, según se desprende del dinero que han ingresado en las arcas del Estado para regularizar su situación, 200 millones. Y dado que Hacienda no se ha dado por satisfecha con esa cuantía -de ahí que haya pasado el caso a los tribunales-, este patrimonio puede ser incluso superior.

Expertos fiscalistas consultados por El Confidencial señalan que, aunque no es posible saber exactamente a qué corresponden esos 200 millones, una deuda tributaria de esa magnitud ha tenido que ser generada por un patrimonio de al menos los 2.000 millones citados. Esta cantidad supone una tercera parte del patrimonio oculto total detectado en el HSBC, cifrado en 6.000 millones; asimismo, los 200 millones pagados por la familia Botín representan el 70% de las cantidades pagadas al Fisco por todos los afectados, 288 millones. Un portavoz de la familia declinó confirmar la cuantía del patrimonio oculto.

La Fiscalía Anticorrupción reclama a la Emilio Botín, su hermano Jaime y todos los hijos de ambos el Impuesto de Patrimonio de tres ejercicios (2005-2007) y el IRPF de varios de los últimos cinco años, distintos en función de cada miembro de la familia. Este IRPF se refiere a las ganancias obtenidas por estas cuentas, ya que el origen del patrimonio -la herencia del padre de Emilio y Jaime-ya está prescrito puesto que falleció en 1993.

El Impuesto del Patrimonio tenía un tipo marginal del 2,5%, lo que hace un 7,5% en tres años, que se puede elevar al 8% con recargos e intereses de demora. Eso supondría ya 160 millones de euros de deuda tributaria y dejaría 80 millones como deuda referida a las plusvalías generadas. Si suponemos un tipo medio del 20% (el tipo de las plusvalías ha ido subiendo a lo largo del período considerado), esto supondría una ganancia de 200 millones, es decir, el 10% del patrimonio, lo cual es razonable según los expertos consultados.

Además, otras posibles plusvalías estarían exentas si se han cobrado a través de vehículos holding (como los dividendos del 12% del capital de Bankinter que se incluye dentro de ese patrimonio, que además se aplicarían la deducción por doble imposición internacional). O bien si pertenecen a fondos de inversión que no se han vendido todavía; como es sabido, en España los fondos sólo tributan por las plusvalías materializadas, no por las latentes.

Tomar una cantidad inferior a esos 2.000 millones supondría rebajar la deuda correspondiente al Impuesto de Patrimonio y elevar la cuantía correspondiente a plusvalías, que además habrían sido generadas por un patrimonio inferior, lo cual es poco creíble, según estas fuentes.

Además, está la cuestión de que Hacienda no se ha dado por satisfecha con la regularización de los Botín, lo que presupone que puede haber más cantidades que deben declarar y no lo han hecho, es decir, que el patrimonio en todo caso será superior, no inferior.
"

www.cotizalia.com/en-exclusiva/inspector...-20100624-54225.html
El escándalo de las cuentas opacasa en Suiza filtradas por un empleado del HSBC y que amenaza a buena parte del establishment político y empresarial español empieza a provocar reacciones en cadena. Los inspectores de Hacienda han denunciado lo que ellos entienden como un "escandaloso trato de favor" a los presuntos defraudadores y acusan a la Agencia Tributaria de ser "fuerte con los débiles y débil con los poderosos".

Lo que escandaliza a los inspectores es que Hacienda ha dado a estos contribuyentes un plazo para regularizar su situación mediante declaraciones complementarias y evitar así su responsabilidad penal y administrativa, una oportunidad de la que no disfruta el resto de los contribuyentes. De ahí que hablen de "privilegio" y que exijan que la Agencia Tributaria inicie inspecciones a estos presuntos defraudadores y que ponga en conocimiento de los tribunales los posibles delitos fiscales.

El escándalo ha surgido a raíz de la filtración por parte de un empleado del banco británico HSBC a la Hacienda francesa de un listado con miles de personas con cuentas opacas en Suiza, entre ellas unas 3.000 españolas,. Las autoridades galas han remitido la información a la Agencia Tributaria española, que ha enviado un requerimiento a los implicados para que regularicen su situación antes del 30 de junio. Con ello podrán evitar sanciones administrativas y querellas en los tribunales, con un recargo máximo del 20% sobre las cantidades no pagadas en los últimos años.

Los inspectores equiparan este "trato de favor" con una amnistía fiscal, "porque permite a estos contribuyentes regularizaciones, incluso parciales, y se les pone sobre aviso de la información de que dispone la Administración Tributaria. Asimismo, critican que no se endurezca la tributación de las sicav por la posible fuga de capitales y ahora, que hay una fuga confirmada, Hacienda no sea más dura con los culpables.

Los inspectores también recuerdan que se está actuando en la misma forma que cuando se recibió el listado de cuentas opacas en Liechtenstein: "El resultado, más de dos años después, no ha podido ser más desalentador: regularizó voluntariamente un 20% de los contribuyentes. Los que no han regularizado no han pagado los impuestos, supuestamente defraudados, ni se les ha impuesto ningún tipo de medida cautelar, ni personal, ni prisión, ni patrimonial, ni ningún otro tipo de embargo", añade el comunicado.



MAS EN
www.intereconomia.com/noticias-negocios/...-cuentas-suiza-20121

SR Montoro
entonces este señor ¿SERA DECLARADO SANTO?

www.republica.com/2012/09/13/los-defraud...en-la-carcel_547733/

Los defraudadores en las poltronas y Falciani en la cárcel

Ha pasado casi desapercibida en la prensa. Hay noticias que no conviene airear. El 1 de julio pasado, Hervé Falciani fue detenido en el puerto de Barcelona y desde entonces permanece preso en la cárcel de Valdemoro, a la espera de que la Audiencia Nacional dictamine sobre su extradición a Suiza acusado de un delito de revelación de secreto bancario, delito que -conviene decirlo- no existe en España, en donde por el contrario lo que sí constituye delito es la ocultación y complicidad con quien evade.

¿Quién es Hervé Falciani? Un ingeniero informático trabajador del banco HSBC en Ginebra y que descubrió una de las redes más amplias de evasión fiscal conocidas hasta la fecha, 130.000 cuentas, 18.000 de las cuales eran francesas, italianas y españolas. Perseguido por la justicia helvética, se refugió en Francia y los datos sobre los defraudadores fueron a parar a las autoridades fiscales galas que compartieron la información con sus colegas de los otros países de la Unión Europea, entre ellos España.

Algunos nombres, por supuesto no todos, se filtraron a la prensa: el de Patrice de Maistre, el asesor financiero de Liliane Bettencourt, propietaria del imperio L’Oréal; Arlette Ricci, la heredera de la marca de perfumes Nina Ricci; en Italia, modistos como Valentino o joyeros como Bulgari. En España, la Agencia Tributaria identificó, según informó en su día, a 659 grandes defraudadores y a otros muchos de poca monta, pero los nombres no se hicieron públicos; tan solo los de Emilio Botín y su hija Patricia, debido a una actuación de la fiscalía anticorrupción.

La paradoja, aunque no sé si lo es en este mundo del capitalismo global en el que nos movemos, consiste en que ninguno de estos defraudadores ha terminado en la cárcel y sí el que los ha denunciado. Y es que el sistema se defiende. No sé cuáles serían las intenciones de Hervé Falciani al sustraer la información al HSBC, si le movía el altruismo o motivos crematísticos, pero poco importa. No hay ninguna culpabilidad en el hecho de haber destapado una gran estafa cometida a los ciudadanos, franceses, italianos o españoles. La culpabilidad y el delito son, sin duda alguna, de los defraudadores, de aquellos que aparecen en la lista y de los que no están en ella, del Banco HSBC que oculta a los evasores y de Suiza que vive de la industria del dinero negro. Aquellos que estafan y roban (no otra cosa es el fraude fiscal) en enormes proporciones a los ciudadanos no solo no van a la cárcel sino que continúan gozando de relevancia y preeminencia en la sociedad, mientras que aquel que los ha denunciado se encuentra perseguido como un delincuente. ¿En qué está pensando el gobierno español que en lugar de pedir a Suiza el nombre de los evasores encarcela a Falciani?

Asuntos como este destapan la hipocresía del G-20, del G-7, de todos los G y organismos internacionales. ¿Dónde quedan todas las peroratas que hemos tenido que oír acerca de los paraísos fiscales? Han pasado los años y todo continúa igual. Y ¿Europa? ¿Cómo se va a creer nadie que camina hacia la unidad cuando en su seno existen Estados como Suiza, a los que se consienten que vivan del fraude y de la estafa cometida sobre otros países del área? ¿Con qué autoridad pretenden desde Berlín, Fráncfort o Bruselas dar lecciones de puritanismo y buen gobierno a Grecia si se permite al mismo tiempo que el país helvético reciba más de 220.000 millones de euros procedentes de evasores griegos?

Se ha dicho que esta Europa es la del capital. Nunca como ahora se está demostrando más cierta dicha afirmación y se hace patente que todo en ella camina a beneficiar a los grandes intereses económicos y financieros. Basta con contemplar las medidas que se imponen a los países desde Bruselas o desde el BCE, todas van orientadas en la misma dirección: reducción de salarios, liberalización del mercado laboral, disminución de los gastos de protección social y de los servicios públicos. Poco o nada en materia fiscal, y eso a pesar de que en la mayoría de los países es la caída en la recaudación la causante del déficit público. Y cuando alguna vez se ha recurrido a los impuestos ha sido para recomendar, como en España, que se incremente el IVA -impuesto regresivo que pagamos en la misma cuantía todos los españoles con independencia de nuestra capacidad económica- para reducir simultáneamente las cotizaciones sociales que recaen sobre los empresarios.

En esta línea ha sido aun más llamativa la medida tomada por el gobierno portugués. Pretende aumentar siete puntos las cotizaciones sociales a cargo del trabajador -para reducir el déficit público, dice-, pero a continuación anuncia que disminuye la de los empresarios en cinco puntos y medio. Parece bastante claro que de los siete puntos en que se reducen los salarios de los trabajadores, solo un punto y medio se destina al saneamiento de las finanzas públicas, mediante que cinco puntos y medio se orientan a incrementar el excedente empresarial.

Incluso cuando algún gobierno como el de Hollande pretende hacer una política distinta y adentrarse hacia una tributación más progresiva, gravando más al que más tiene, el corsé de Europa lo aprisiona. Bernard Arnault, dueño de Louis Vuitton y primera fortuna de Francia, amenaza con pedir la nacionalidad belga. Ante la indignación popular (Francia no es España), ha rectificado, afirmando que esa decisión no le impedirá continuar pagando sus impuestos en París. Lo peor sin duda será que habrá otros muchos que sin decirlo y a la chita callando trasladen su domicilio fiscal a Bélgica o a algún otro país fiscalmente más tolerante.

Y es que la Unión Europea con libre circulación de capitales y sin armonización fiscal, está construida para eso, para que el capital pueda evadir impuestos. Es por ello por lo que permite en su interior múltiples paraísos fiscales, y es por ello también por lo que sus autoridades, tan preocupadas porque no se viole la libre concurrencia, permiten y propician el dumping fiscal. ¿Por qué extrañarnos entonces de que Falciani esté en la cárcel, y los defraudadores en las convenciones y en la prensa?

www.telefonica.net/web2/martin-seco

elcomentario.tv/escandalera/tdomf_b4cb8/...udadores/17/10/2012/
El caso Falciani

Otro de los asuntos que estuvo sobre la mesa de trabajo de los ministros de Exteriores español y suizo fue, según Le Matin, el caso Falciani. Hervé Falciani es un extrabajador del HSBC que en 2006 se hizo con los datos de 130.000 presuntos defraudadores. Gracias a la información facilitada por Falciani a los distintos gobiernos, España pudo revisar cerca de 3.000 cuentas, localizar a casi 700 defraudadores y recuperar una cantidad que se acerca a los 6.000 millones de euros, según fuentes de Hacienda.

Sin embargo, Falciani se encuentra en una cárcel española a la espera de que la Audiencia Nacional y posteriormente el Consejo de Ministros decidan sobre su extradición a Suiza, que le reclama por un delito de vulneración del secreto bancario, un tipo penal que en nuestro país no existe. Más bien al contrario, la legislación española obliga a denunciar cualquier indicio de blanqueo.

Según la prensa suiza, Margallo se limitó a trasladarle a su homólogo suizo que la situación de Falciani está en manos de la justicia y que sobre ella no hay ningún tipo de consideraciones políticas. El ministro español evitó un detalle: es el Gobierno de Rajoy quien tendrá la última palabra sobre la extradición del informático al país de la banca opaca.

Falciani fue detenido en Barcelona en julio de este año. La policía solicitó en un control rutinario la documentación de la tripulación de un barco que, procedente de Francia, acababa de llegar al puerto de la Ciudad Condal. Al comprobar la documentación del suizo saltaron las alarmas ya que sobre él pesaba una orden de detención internacional dictada por Suiza.

En la lista de nombres facilitados por Falciani figuran algunos tan conocidos como los del banquero Emilio Botín o el de su hija Ana Patricia. Ante el temor de que los delitos fiscales de Botín pudieran prescribir en 2010, Anticorrupción denunció a Botín ante la Audiencia Nacional por un presunto delito fiscal. El juez Fernando Andreu decidió archivar la causa tras comprobar que el banquero había abonado lo que debía, una vez que Falciani puso sus cuentas al descubierto. El presidente del Banco Santander había regularizado su situación con un ingreso de 200 millones de euros a la Hacienda española.

En la actualidad Falciani se encuentra recluido en prisión preventiva en Valdemoro (Madrid) y a la espera de que la Audiencia Nacional decida qué hacer con su solicitud de extradición. Cuando el tribunal tome una decisión, la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros.

www.eldiario.es/politica/Suiza-Espana-al...ores_0_58794199.html

larpeiro escribió:
Mi pregunta para el Sr. Montoro es si tambien publicará los nombres de los que se han acogido a la llamada "amnistia fiscal", ya que se puede dar el caso que hayan declarado una parte, pero sigan teniendo otra gran parte sin declarar.

Lo comentaban en una tertulia el otro día:

Este señor quiere por un lado que se publique la lista de los grandes defraudadores.

Pero previo a esto ha dejado que los grandes defraudadores se acogiesen a la amnistía fiscal.

Se contradice él sólo. ¿O sacará en la lista también a los que se acogieron a la amnistía?.

Y por otro lado, esta semana comentaban una noticia de un hacker que había sacado una lista con datos demostrando grandes fraudes (creo recordar que era a hacienda), entre los que salía la familia Botín... A ver si también salen en la lista.

He buscado en google pero no he visto nada referente a esta última noticia.